取材自真實案例
揭秘境外網(wǎng)絡(luò)詐騙全產(chǎn)業(yè)鏈的
電影《孤注一擲》
(資料圖)
正在熱映
程序員潘生（張藝興 飾）與模特安娜（金晨飾）被海外高薪招聘吸引，出國淘金，但這實際上是境外詐騙工廠的騙局。在詐騙工廠頭目陸經(jīng)理（王傳君飾）殘暴的身心折磨下，他們被迫開始了自己的詐騙道路，通過不斷套現(xiàn)，完成業(yè)績，期待重獲自由、回到家鄉(xiāng)。
誘人的表象背后
是無法逃脫的深淵
本期【追劇普法】
帶大家一起來看《孤注一擲》
境外網(wǎng)絡(luò)詐騙中的法律點！
01
潘生被騙去的境外工廠中包含多種“業(yè)務(wù)”——炒股、挖幣、網(wǎng)游、電商、博彩等，在工廠“工作”的人被分成了不同組別，分別負(fù)責(zé)聊天、進(jìn)貨、寫程序，還有“美女荷官在線發(fā)牌”。國內(nèi)的阿天在郵件中看到了荷官安娜的博彩廣告，在誘惑中開始線上賭博，因為貪心，一個月便欠下了一百多萬元。但阿天沒有收手，總想著賺回來。而安娜向他透露的“內(nèi)部消息”，引得阿天把父母給他的房子也“賠”了進(jìn)去，無法面對的他選擇了跳樓自殺。
以博彩等為名頭吸引投錢的方式，屬于賭博還是詐騙？
以博彩等為名頭吸引投錢的方式，屬于詐騙行為。所謂的博彩、炒股、挖幣等僅僅是為了非法占有他人錢款而實施的手段行為，其目的是吸引他人投錢，進(jìn)而達(dá)到非法占有的目的，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
詐騙與賭博的區(qū)別在于兩者的目的不同，詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人錢款的行為，其核心在于“騙”。賭博罪是指，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。構(gòu)成詐騙罪的，根據(jù)刑法第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
02
本以為去新加坡賺錢的潘生被騙到境外詐騙工廠后，失去了人身自由。在工廠陸經(jīng)理手下的拷打和逼迫下，為了保住性命，潘生被迫幫助陸經(jīng)理進(jìn)行詐騙。與潘生動機不同的模特安娜則是在明知境外組織賭博的情況下，為了賺錢來到工廠做荷官，但實際上需要完成詐騙的五百萬元業(yè)績才能拿回護照。之后，潘生和安娜在工廠的套路下騙取了阿天八百萬元。影片中，潘生被騙到境外后，一直與詐騙工廠對抗，甚至遭受了多次毆打。最終其因為證明了自己的行為是在脅迫下進(jìn)行的，并提供了兩千多名受害者的名單，不予追究刑事責(zé)任。而安娜因具有自首立功情節(jié)，被判處有期徒刑兩年，緩刑一年。
潘生和安娜幫助詐騙的行為，該擔(dān)何責(zé)？
現(xiàn)實中，對于潘生等被脅迫參加犯罪的，根據(jù)刑法第二十八條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰。
對于明知賭博違法且積極參與的安娜，應(yīng)屬賭博罪的共犯。如果最后查證安娜在賭博犯罪中起次要或者輔助作用，可以認(rèn)定為賭博罪的從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。而安娜明知境外賭博的情況下，答應(yīng)去做荷官，但若安娜在工廠做荷官時明知自己是在幫助陸經(jīng)理等人詐騙，則可能涉嫌詐騙罪的從犯。
但需要注意的是，根據(jù)刑法第七十三條的規(guī)定，有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所以，影片中安娜的判決不符合現(xiàn)實中的刑法規(guī)定，在司法實踐中是不可能發(fā)生的。
03
阿天的八百萬元到賬后，為了躲避警方攔截，陸經(jīng)理安排散布在國內(nèi)的人，在短時間內(nèi)利用大量租來的銀行賬號提款，再轉(zhuǎn)到國外，通過層層轉(zhuǎn)移達(dá)到洗錢的目的。同時，國內(nèi)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，每次洗錢都涉及數(shù)百個銀行賬號，散布在國內(nèi)各個城市，而所謂的收購銀行卡、電話卡，大多都被利用進(jìn)行犯罪活動。
洗錢要負(fù)什么法律責(zé)任？
影片中，陸經(jīng)理將詐騙所得錢款通過“跑分”洗白轉(zhuǎn)移，涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。根據(jù)刑法第三百一十二條的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
向外租借銀行卡、電話卡進(jìn)行違法犯罪行為，有何法律后果？
向外租借電話卡、銀行卡進(jìn)行違法犯罪行為，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。根據(jù)刑法第二百八十七條之二的規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
04
雖然境外詐騙團伙將服務(wù)器架在海外，但仍逃不過國內(nèi)警方的全力追捕。阿天出事后，他的女友報了警，警察在搜集到線索后，來到了國外進(jìn)行調(diào)查，但沒有執(zhí)法權(quán)的他們一時陷入了困境。最終，警方在潘生發(fā)來的報平安的消息中獲取了求救信息和詐騙工廠地址，將陸經(jīng)理等人一網(wǎng)打盡，救出了潘生等千余名受害人。
在國外遇到危險，怎么辦？
因為任何國家的司法主權(quán)都是受到保護的，所以中國警察在外國沒有執(zhí)法權(quán)，不能跨國執(zhí)法。但是，中國警察可以在外國警方的配合下，通過引渡和外交手段將犯罪嫌疑人抓回國內(nèi)審判。如果我國公民在國外遇到危險，或在境外遭到非法拘禁，應(yīng)盡快向境外警方及國內(nèi)警方報警，并向我國駐外使領(lǐng)館求助，以便警方及時營救。
出境不是“捷徑”
切勿輕信非法招工或誘惑出境信息
請擦亮雙眼
提高警惕
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_17
