近期，在區(qū)塊鏈技術(shù)推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上?？偛柯?lián)合上海市區(qū)兩級有關(guān)部門對虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動開展專項摸排整治工作，對發(fā)現(xiàn)的個別企業(yè)為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務(wù)的問題，責(zé)令問題企業(yè)立即整改退出。
近年來，與虛擬貨幣相關(guān)的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花樣翻新、投機(jī)盛行，價格暴漲暴跌，風(fēng)險快速聚集。相關(guān)融資主體通過違規(guī)發(fā)售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣。其本質(zhì)上屬于未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進(jìn)行清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后，針對在境外架設(shè)服務(wù)器向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)虛擬貨幣交易的平臺，中國人民銀行等部門進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測和處置，并從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓。
前期，根據(jù)《公告》要求，上海地區(qū)開展集中清理整治，在全面摸清情況的基礎(chǔ)上，密切監(jiān)控交易平臺資金情況，壓實平臺公司在處置過程中的主體責(zé)任，于2017年10月底完成當(dāng)時已發(fā)現(xiàn)的13家ICO平臺和10家虛擬貨幣交易平臺的清理整頓工作。
在集中清理整治之后，上海市繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的參與虛擬貨幣活動的機(jī)構(gòu)，采取約談、檢查、取締等監(jiān)管措施，及時化解相關(guān)風(fēng)險。下一步，上海市將繼續(xù)對虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。
同時，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上?？偛刻嵝淹顿Y者注意，不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險、投資炒作風(fēng)險等，投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。(記者桑彤)
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